KAP: SELGD [ ] SELCUK GIDA ENDUSTRI IHRACAT ITHALAT A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1486835
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C98F754D10199199BB0083367
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C98F754D10199199BB0113368
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C98F754D10199199BB01A3369
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI SIRKETIMIZIN 2024 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI VE TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR DOGRULTUSUNDA BIRLESME ISLEMI TESCIL EDILMISTIR.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2024
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2024
KARAR TARIHI 28.07.2025
GENEL KURUL TARIHI 29.08.2025
GENEL KURUL SAATI 15:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.08.2025
ULKE TURKIYE
SEHIR IZMIR
ILCE KONAK
ADRES AKDENIZ MAH. ATATURK CAD. ANADOLU SIGORTA BLOK NO: 92 IC KAPI NO: 41 KONAK / IZMIR
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI
2 - 2024 HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU``NUN FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI
3 - 2024 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETCI RAPORU``NUN OZETININ OKUNMASI VE GORUSULMESI
4 - 2024 HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN, OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI
5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2024 YILINA ILISKIN MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMESI
6 - BAGIMSIZ DENETCININ SIRKETIN 2024 YILINA ILISKIN MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU IBRA EDILMESI
7 - SIRKET``IN KÂR PAYI DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2024 YILI KÂRININ DAGITIMI HAKKINDA YONETIM KURULU``NUN TEKLIFININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI
8 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARININ BELIRLENMESI
10 - DENETIMDEN SORUMLU KOMITE TARAFINDAN TERCIH EDILEN VE YONETIM KURULU``NCA 2025 YILI ICIN BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMININ MUZAKERE EDILEREK GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI
11 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2024 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI
13 - SIRKET``IN 2024 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2025 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN SINIRININ BELIRLENMESI, MUZAKERE EDILEREK GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA 2024 YILI HESAP DONEMI ICERISINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE BUNLARDAN ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
15 - GENEL KURUL TOPLANTISINDA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; GUNDEMIN 17. MADDESINDE GORUSULECEK VE KARARA BAGLANACAK OLAN DUNYA YATIRIM HOLDING A.S.``NIN TUM AKTIF VE PASIFININ BIR BUTUN HALINDE SIRKETIMIZ TARAFINDAN `DEVIR ALINMASI` SURETIYLE SIRKETIMIZ BUNYESINDE BIRLESILMESI ISLEMINE (`BIRLESME`) ILISKIN OLARAK 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI CERCEVESINDE PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
16 - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANINDA AYRINTILI OLARAK ACIKLANDIGI UZERE, BIRLESME ISLEMININ SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA `ONEMLI NITELIKTE ISLEM` OLMASI NEDENIYLE, AYRILMA HAKKINI KULLANMAK ISTEYECEK PAY SAHIPLERININ TALEPLERININ ALINMASI VE AYRILMA TUTARININ YONETIM KURULUNCA BELIRLENEN 20.000.000,00 TL``YI GECIP GECMEDIGININ TESPITI, GECMESI DURUMUNDA BIRLESME ISLEMINDEN VAZGECILIP GECILMEYECEGI HUSUSUNUN OYLANMASI, VAZGECILMESI DURUMUNDA GUNDEMIN BIRLESME SOZLESMESININ ONAYINA ILISKIN 17. MADDESININ GORUSULMEMESI HUSUSUNUN OYLANMASI
17 - 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU, 5520 SAYILI KURUMLAR VERGISI KANUNU ILE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-23.2 SAYILI `BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGI` VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI HUKUMLERI ILE ILGILI DIGER MEVZUAT HUKUMLERI DAHILINDE, ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU NEZDINDE 1015225 SICIL NUMARASI ILE KAYITLI DUNYA YATIRIM HOLDING A.S.``NIN TUM AKTIF VE PASIFININ BIR BUTUN HALINDE SIRKETIMIZ TARAFINDAN `DEVIR ALINMASI` VE TASFIYESIZ SONA ERMESI (INFISAHI) SURETIYLE, SIRKETIMIZ BUNYESINDE BIRLESILMESI ISLEMI KAPSAMINDA VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ONAYI DAHILINDE, BIRLESME ISLEMI ILE SIRKETIMIZ YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN BIRLESME SOZLESMESI``NIN PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI
18 - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANINDA AYRINTILI OLARAK ACIKLANDIGI UZERE, SIRKETIMIZ UNVANININ VE FAALIYET KONUSUNUN DEGISTIRILMESI ILE ILGILI ESAS SOZLESME TADIL METNININ, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA `ONEMLI NITELIKTE ISLEM` OLMASI NEDENIYLE, AYRILMA HAKKINI KULLANMAK ISTEYECEK PAY SAHIPLERININ TALEPLERININ ALINMASI VE AYRILMA TUTARININ YONETIM KURULUNCA BELIRLENEN 20.000.000,00 TL``YI GECIP GECMEDIGININ TESPITI, GECMESI DURUMUNDA BIRLESME ISLEMINDEN VAZGECILIP GECILMEYECEGI HUSUSUNUN OYLANMASI, VAZGECILMESI DURUMUNDA GUNDEMIN ESAS SOZLESME TADIL METNININ ONAYINA ILISKIN 20. MADDESININ GORUSULMEMESI HUSUSUNUN OYLANMASI
19 - GUNDEM``IN 17. MADDESI KAPSAMINDA BIRLESME SOZLESMESI VE BIRLESME ISLEMI``NIN PAY SAHIPLERI TARAFINDAN ONAYLANMASINA BAGLI OLARAK; SIRKETIMIZ MEVCUT ORTAKLARININ YENI PAY ALMA HAKLARININ KISITLANARAK SIRKET``IN 22.000.000,00 TURK LIRASI TUTARINDAKI SERMAYESININ 14.732.299,63 TURK LIRASI TUTARINDA ARTIRILMASI, BU SURETLE SIRKETIN SERMAYESININ 36.732.299,63 TURK LIRASI``NA CIKARILMASI, BU KAPSAMDA SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 6``NCI MADDESININ TADIL EDILMESI VE ARTTIRILAN SERMAYENIN DUNYA YATIRIM HOLDING A.S.``NIN PAY SAHIPLERINE TAHSIS EDILMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI
20 - GUNDEM``IN 17. MADDESI KAPSAMINDA BIRLESME SOZLESMESI VE BIRLESME ISLEMI``NIN PAY SAHIPLERI TARAFINDAN ONAYLANMASINA BAGLI OLARAK; BIRLESME ISLEMI CERCEVESINDE SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESI``NIN `SIRKETIN UNVANI` BASLIKLI 2``NCI, `SIRKETIN MAKSAT VE MEVZUU` BASLIKLI 3``UNCU VE `SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI` BASLIKLI 4``UNCU MADDESININ TADILININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI
21 - DILEKLER VE KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
BIRLESME
SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI
ONEMLI NITELIKTE ISLEM
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
DUNYA YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI``NIN TUM AKTIF VE PASIFININ BIR BUTUN HALINDE SIRKETIMIZ TARAFINDAN `DEVIR ALINMASI` VE TASFIYESIZ SONA ERMESI (INFISAHI) SURETIYLE, SIRKETIMIZ BUNYESINDE BIRLESILMESI ISLEMI KAPSAMINDA VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ONAYI DAHILINDE, `BIRLESME` ISLEMI ILE SIRKETIMIZ YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN `BIRLESME SOZLESMESI` GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMISTIR. BIRLESME SOZLESMESI VE BIRLESME ISLEMI``NIN PAY SAHIPLERI TARAFINDAN ONAYLANMASINA ISTINADEN; SIRKETIMIZ MEVCUT ORTAKLARININ YENI PAY ALMA HAKLARININ KISITLANARAK SIRKET``IN 22.000.000,00 TURK LIRASI TUTARINDAKI SERMAYESININ 14.732.299,63 TURK LIRASI TUTARINDA ARTIRILMASI, BU SURETLE SIRKETIN SERMAYESININ 36.732.299,63 TURK LIRASI``NA CIKARILMASI, BU KAPSAMDA SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 6``NCI MADDESININ SPK``NIN 24.07.2025 TARIHLI VE E-29833736-106.01.01-75671 SAYILI YAZISI VE TICARET BAKANLIGI``NIN 08.08.2025 TARIHLI VE E-50035491-431.02-00112268052 SAYILI IZINLERI DOGRULTUSUNDA EKLI SEKILDE TADIL EDILMESI VE ARTTIRILAN SERMAYENIN DUNYA YATIRIM HOLDING A.S.``NIN PAY SAHIPLERINE TAHSIS EDILMESI GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMISTIR. ILAVETEN BIRLESME SOZLESMESI VE BIRLESME ISLEMI``NIN PAY SAHIPLERI TARAFINDAN ONAYLANMASINA ISTINADEN; SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESI``NIN `SIRKETIN UNVANI` BASLIKLI 2``NCI, `SIRKETIN MAKSAT VE MEVZUU` BASLIKLI 3``UNCU VE `SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI` BASLIKLI 4``UNCU MADDESININ TICARET BAKANLIGI``NIN 08.08.2025 TARIHLI VE E-50035491-431.02-00112268052 SAYILI VE SPK``NIN 14.08.2025 TARIHLI VE E-29833736-110.03.03-76684 SAYILI IZINLERI DOGRULTUSUNDA EKLI SEKILDE TADIL EDILMESI DE GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMISTIR. DIGER ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE BILGILERINIZE SUNULMUSTUR.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI KABUL EDILDI
BIRLESME KABUL EDILDI
ONEMLI NITELIKTE ISLEM ONAYLANDI
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 05.09.2025
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 SELGD - TOPLANTI TUTANAGI (KAP).PDF - TUTANAK
EK: 2 SELGD- HAZIRUN (KAP).PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 3 BIRLESME_SOZLESMESI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 29 AGUSTOS 2025 TARIHINDE YAPILAN 2024 FAALIYET DONEMINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR IZMIR TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 05 EYLUL 2025 TARIHINDE TESCIL EDILMIS OLUP TESCILE DAIR ILAN 05.09.2025 TARIHLI 11409 SAYILI TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI``NDE YAYIMLANMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.